Cosa significano KYC e AML
KYC sta per Know Your Customer — un insieme di procedure di verifica dell’identità che Nine Casino applica a tutti gli account registrati. AML sta per Anti-Money Laundering — un quadro di controlli progettato per rilevare e prevenire l’uso delle piattaforme di gioco per crimini finanziari. Entrambi i programmi sono requisiti obbligatori nell’ambito della licenza Curaçao eGaming di Nine Casino e vengono applicati in modo coerente a tutti gli account giocatori su ninecasinos-eu.com.
Queste procedure esistono per proteggere i giocatori, l’integrità della nostra piattaforma e il sistema finanziario in senso più ampio. Nine Casino non utilizza i controlli KYC o AML come ostacoli al gioco legittimo — sono obblighi legali che si applicano allo stesso modo a ogni account registrato. I giocatori che completano la verifica tempestivamente non subiscono ritardi nell’accesso ai propri fondi o alle funzionalità della piattaforma.
Quando è richiesta la verifica
Nine Casino avvia la verifica dell’identità al momento della registrazione e può richiedere documentazione aggiuntiva in qualsiasi fase successiva del rapporto di account. Un account giocatore non sarà autorizzato a elaborare prelievi fino a quando la verifica KYC non sarà stata completata a nostra soddisfazione. Nine Casino può anche attivare una verifica avanzata quando i modelli di attività dell’account richiedono una revisione aggiuntiva nell’ambito dei nostri obblighi AML.
Le richieste di verifica vengono comunicate ai giocatori tramite i dati di contatto registrati su ninecasinos-eu.com. Ai giocatori viene concesso un periodo ragionevole per presentare i documenti richiesti prima che vengano applicate restrizioni all’account. Nine Casino non impone requisiti di verifica al di là di quanto necessario per adempiere ai nostri obblighi normativi.
Come verifichiamo la tua identità
Nine Casino utilizza una combinazione di strumenti di verifica automatizzati e revisione manuale dei documenti per completare il processo KYC. I controlli automatizzati vengono effettuati alla registrazione utilizzando le informazioni personali fornite dal giocatore confrontate con database di identità di terze parti. Quando i controlli automatizzati non riescono a confermare l’identità, viene avviata una revisione manuale dei documenti entro i tempi pubblicati nella sezione supporto di ninecasinos-eu.com.
I documenti presentati per scopi KYC devono essere validi, leggibili e non alterati. Nine Casino non accetta documenti scaduti, oscurati o modificati digitalmente in alcun modo. I giocatori i cui documenti non possono essere verificati secondo il nostro standard richiesto verranno contattati per forme alternative di identificazione prima dell’applicazione di restrizioni all’account.
Origine dei fondi
Le procedure AML di Nine Casino ci obbligano a confermare l’origine dei fondi depositati dai giocatori la cui attività di account rientra nelle soglie definite dal nostro quadro di conformità. La verifica dell’origine dei fondi può includere estratti conto bancari, buste paga, dichiarazioni dei redditi o altra documentazione che confermi l’origine legittima dei fondi. I giocatori vengono informati prima dell’avvio delle verifiche sull’origine dei fondi e ricevono un elenco chiaro di documentazione accettabile.
Nine Casino tratta tutte le informazioni sull’origine dei fondi con piena riservatezza e le utilizza esclusivamente per scopi di conformità AML. La documentazione presentata a questo scopo viene conservata per il periodo richiesto dalla legge applicabile. I giocatori che non riescono a fornire documentazione soddisfacente sull’origine dei fondi possono subire ritardi o rifiuti nelle richieste di prelievo in attesa di ulteriore revisione.
Conservazione dei dati e riservatezza
Tutti i dati personali raccolti durante il processo KYC e AML vengono gestiti in conformità con l’informativa su cookie e privacy di Nine Casino. I documenti di verifica sono archiviati in modo sicuro e accessibili solo al personale di conformità autorizzato su base di necessità di conoscenza. Nine Casino conserva i registri KYC e AML per il periodo richiesto dalle condizioni della licenza Curaçao eGaming e dalla legge applicabile sulla protezione dei dati.
- Dati KYC mai condivisi con terzi salvo obbligo normativo
- Nessun utilizzo dei dati di verifica per scopi di marketing
- Accesso ai documenti limitato al personale di conformità autorizzato
- Conservazione dei dati per il periodo prescritto dalla legge
- Conferma dei dati detenuti disponibile su richiesta tramite ninecasinos-eu.com
I dati dei giocatori raccolti per scopi KYC e AML non vengono mai condivisi con terze parti, salvo ove richiesto dalla nostra autorità di regolamentazione o dalla legge applicabile. I giocatori possono richiedere conferma dei dati detenuti nel loro fascicolo KYC tramite la sezione supporto di ninecasinos-eu.com.
La tua collaborazione
Nine Casino chiede a tutti i giocatori di collaborare pienamente alle richieste di verifica per evitare interruzioni nell’accesso all’account e nell’elaborazione dei pagamenti. I ritardi nella presentazione dei documenti richiesti sono la causa più comune dei ritardi nell’elaborazione dei prelievi su ninecasinos-eu.com. Presentare documenti chiari, completi e aggiornati il prima possibile è il modo più efficace per evitare restrizioni all’account.
I giocatori che hanno domande sul processo di verifica o che necessitano di indicazioni sui formati di documenti accettabili possono contattare il nostro team di supporto in qualsiasi momento tramite ninecasinos-eu.com. Il personale di conformità di Nine Casino è formato per gestire le richieste di verifica in modo professionale e riservato. Ci impegniamo a rendere il processo di verifica il più chiaro e rapido possibile per tutti i giocatori registrati.